Впервые в регионе система SafeWatch Profiling будет применена в работе PASHA Bank

Внедрение системы SafeWatch Profiling (компонент решения Anti-Money Laundering Solutions), впервые в регионе ожидается в работе одного из крупнейших банков Азербайджана - PASHA Bank. Система предназначена для решения аналитических задач, связанных с противодействием операциям по отмыванию денег, включая создание профилей клиентов, мониторинга клиентских операций и получения отчетности по выставленным параметрам. Данное модульное решение, поддерживающее возможность интеграции с различными банковскими приложениями, поможет в сборе всех данных в одном реестре, что позволяет проводить комплексный анализ всех возможных рисков.

По словам руководителя Комплаенс-департамента PASHA Bank Анара Керимова, в конце прошлого года PASHA Bank провел встречи с представителями компании-разработчика системы - компанией EastNets, затем их дистрибьюторами по СНГ - компанией ProFIX. «Соответствующий договор о приобретении лицензии и интеграции системы SafeWatch Profiling между сторонами был подписан 27 декабря. Интеграция и ввод системы в эксплуатацию в работе PASHA Bank ориентировочно ожидается до конца первого полугодия 2013 года», - сказал А. Керимов.

Напомним, что в конце 2011 года PASHA Bank стал первым банком в Азербайджане, применившим в рамках соблюдения норм международного и национального законодательств в сфере противодействия легализации денежных средств современный комплекс решений SafeWatch Filtering. Различные модули данной программы в режиме online проводят фильтрацию данных, транзакций и файлов, содержащих данные, совпадающие с записями международных "черных списков" - FATF/GAFI, EU, UN, OFAC и др.