PASHA Bank приступает к применению SafeWatch Filtering

7 декабря в зале «Аметист» отеля «Hilton Baku» состоялась презентация применения программного обеспечения SafeWatch Filtering в работе одного из ведущих банков Азербайджана - PASHA Bank.

SafeWatch Filtering - это современный комплекс решений для банков и других финансовых организаций, позволяющий обеспечивать соблюдение норм международного и национального законодательств в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма (Anti Money Laundering).

Различные модули данной программы в режиме online проводят фильтрацию данных, транзакций и файлов, содержащих данные, совпадающие с записями международных "черных списков" - FATF/GAFI, EU, UN, OFAC и др. Результаты действий формируются в виде отчетов.

Пользователями данного программного обеспечения являются крупнейшие мировые финансовые институты и банки, такие как Raiffeisen Bank, Bank of China, HypoVereinsbank, Nordea Group, ING Bank, ABN Amro Bank N.V., Credit Lyonnais Bank, Fortis Bank и др. На территории СНГ до настоящего момента данная программа использовалась лишь ведущими банками России,Украины, Грузии и Казахстана.

Таким образом, с конца 2011 года, к числу стран, где в банковском секторе используется SafeWatch Filtering, в лице PASHA Bank примкнул и Азербайджан. В мировом масштабе применению этого программного обеспечения в работе банков придается особое значение со стороны специалистов международных финансовых институтов и рейтинговых организаций. Тем самым PASHA Bank, закрепляя за собой статус одного из системообразующих участников банковского сектора Азербайджана, встал в один ряд с ведущими международными финансовыми организациями, использующими подобное технологическое решение.

Отметим, что программа SafeWatch Filtering разработана компанией EastNets Group - одним из мировых лидеров, специализирующихся на разработке глобальных бизнес-решений и предоставлении услуг для финансового сектора. На сегодняшний день число клиентов компании составляет более 1 000 различных финансовых организаций в 120 странах мира. EastNets Group тесно сотрудничает со SWIFT (Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций), участвуя в разработке продуктов, решений и технологических платформ.