Печать

Реализованные проекты

PASHA Bank стал первым банком в СНГ, внедрившим решения en.SafeWatchFiltering и en.SafeWatchProfiling

PASHA Bank – один из крупнейших азербайджанских финансовых институтов, стал первым банком в СНГ, установившим и успешно использующим комплекс программных решений для предотвращения финансирования терроризма и отмывания денег.

Комплекс решений, включающий в себя программное обеспечение en.SafeWatchFiltering и en.SafeWatchProfiling, позволит PASHA Bank интегрировать большое количество информации, поступающей из различных источников, с последующим анализом и наглядной визуализацией возможных финансовых угроз и рисков. Комплекс решений разработан компанией EastNets и внедрен при сотрудничестве с Financial Service Bureau.

«PASHA Bank стал первым Банком региона, где применяются такие современные решения, как SafeWatch Filtering и SafeWatch Profiling. Данные технологии позволяют нам, как одному из ведущих финансовых институтов Азербайджана, обеспечивать необходимое соответствие международным требованиям политике Anti Money Laundering, то есть сверять необходимые данные с так называемыми «черными списками» и ставить барьеры на пути осуществления подозрительных операций по 5 спискам - OFAC, UN, EU, Bank of England and SECO. Одним словом, в режиме реального времени мы проводим комплексный анализ всех возможных рисков и стоим на страже интересов наших клиентов», - сказал Председатель правления PASHA Bank Фарид Ахундов.

https://www.pashabank.az/citizenship_projects,846/lang,ru/